Titular del Diario El País – España

patria
Hasta hace poco, el régimen que fundó Hugo Chávez era objeto de fascinación para los progresistas del mundo entero. Viajar a Venezuela a ver los logros de la revolución bolivariana se hizo parte de la agenda de una buena cantidad de activistas altermundialistas. La Venezuela de Chávez era celebrada.Eso se acabó. La calamidad no se celebra. Y culpar de la catástrofe venezolana a Estados Unidos, a la oposición o a la caída de los precios del petróleo solo convence a un menguante grupo de ingenuos —o fanáticos—. El régimen chavista ha perdido su máscara: su militarismo, autoritarismo, corrupción y desprecio por los pobres están a la vista.

¿Por qué tardó tanto el mundo en enterarse? Porque Chávez acuñó un nuevo modo de actuar en política en el siglo XXI conjugando un simulacro de democracia con poder ilimitado y un boom petrolero.

El primer ingrediente fue la manipulación del sistema electoral. Chávez rápidamente entendió la importancia de no aparecer ante el mundo como un militar más que gobierna autocráticamente. Mientras hubiese elecciones, él era un demócrata. A muy pocos fuera de Venezuela parecían interesarles los aburridos detalles acerca de listas de electores sigilosamente falseadas, el ventajismo descarado, el uso masivo del dinero del Estado para comprar votos o discriminar a la oposición o el hecho de que los árbitros electorales fuesen activistas del partido del Gobierno.

Fue así como Chávez se volvió un maestro en el paradójico arte de destruir la democracia a punta de elecciones. Sigilosamente read more

Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenan embargo multimillonario

Por Lucía Salinas / Clarín

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Se fregó la ché…

Antes de finalizar el año el juez Julián Ercolini procesó y embargó en $ 10.000 millones a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.

En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por “asociación ilícita” como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.

El embargo de $ 10.000 millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner, el empresario K Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.

Citando los argumentos de Pollicita, el Juez señala que la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. read more

¿Qué tal? El sencillito que recibieron funcionarios del Gobierno por lavado de dinero

El Pitazo

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Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus cuentas bancarias en EE.UU y otros lugares del mundo, según se desprende de una investigación realizada por el Teniente Mathew de la Rosa, agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU y la DEA y adscrito a la Policía de Englewood, Nueva Jersey.

La investigación, que ya dio como resultado el arresto de dos venezolanos como principales cabecillas de una gran operación de lavado de capitales, se inició en 2010 y aún está en curso. Luís Javier Díaz y Luís Díaz Jr, padre e hijo, aparecen señalados en el extenso expediente que detalla la participación de “un gran consorcio de empresas constructoras de Venezuela”, al menos cuatro firmas privadas localizadas también en Venezuela, una empresa chilena, tres empresas en un paraíso fiscal, una compañía portuguesa y más de una docena de ciudadanos venezolanos.

El caso tiene como jurisdicción la Corte del Distrito Sur de Nueva York y será ventilado en el tribunal que conduce el juez Ronald Ellis. “Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz supuestamente operaron un banco ficticio fuera del sistema financiero para trasladar más de 100 millones de dólares a EE.UU a través de ellos. El uso de negocios para transferir dinero sin una licencia para tal fin es un canal peligroso y no regulado para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Procesos como este buscan cerrar esa red subterránea que ayuda a mover dinero criminal en todo el mundo”, dijo Preet Bharara, Fiscal de Manhattan, al referirse a este nuevo escándalo que salpica al Gobierno venezolano.

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El expediente obtenido por El Pitazo explica que serían cuatro los cargos que enfrentan los acusados: conspiración para operar un negocio sin licencia para realizar transacciones monetarias, operación del negocio ilegal, conspiración para lavado de activos y lavado de activos internacional. “De ser hallados culpables podrían afrontar penas de no menos de 20 años”, comentó un abogado litigante del estado de Nueva York a la consulta hecha por este medio. read more

Cómo dos empresarios en Miami movieron $100 millones ‘sucios’ de funcionarios venezolanos

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Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Por Antonio Maria Delgado

Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, quienes operaban una empresa de exportación de equipos de construcción ubicada en Doral, una ciudad en el Condado Miami-Dade, fueron arrestados en Miami.

Los empresarios son acusados por la Fiscalía Federal de Manhattan de cometer delitos financieros, incluyendo la transferencia ilegal a cuentas en el exterior de dinero perteneciente a funcionarios venezolanos.

Según la acusación presentada en corte, los dos hombres presuntamente ganaron millones de dólares a través del esquema ilegal, bajo el cual empresas extranjeras, principalmente venezolanas, transferían dinero a Estados Unidos que esquivaban los instrumentos de antilavado de dólares.

“Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras de un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de $100 millones a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.

Agregó que los negocios ilegales de transferencia de dinero, especialmente aquellos que no cumplen con las normativas bancarias, generan canales “peligrosos” y no regulados para lavar dinero y para cometer otros delitos financieros. read more

Carta del Dr. Alberto Arteaga Sánchez a su ex Alumna Delcy Rodríguez

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Muy apreciada Delcy:

Pensaba, sencillamente, una vez más, escribir un artículo sobre temas penales del momento, como lo vengo haciendo desde 1984, ahora con la referencia a la denuncia interpuesta por ti ante la Fiscalía General de la República contra el diputado Henry Ramos Allup.
Sin embargo, ante lo fastidioso que resultan estos escritos, opté por hacerte unas líneas personales, por mi condición de profesor de Derecho Penal en la UCV, en tu época de estudiante, hace ya unos cuantos años.

Conservo en mi escritorio algunos testimonios de la querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y, entre ellos, una placa de 1990, de alumnos de segundo año, sección C, en la que aparece tu nombre junto a otros muy queridos compañeros, en la que se resalta mi labor docente y se expresan conceptos elogiosos, que no creo merecer.

Tengo el mejor recuerdo de tu paso por la facultad y cada vez que se plantea el tema, ahora con motivo de tu actuación como canciller, me siento en el deber de señalar que te conocí siendo yo profesor de la cátedra de Derecho Penal General, y tú alumna de excelente rendimiento en la materia y con un promedio cum laude en todos estudios, en un régimen experimental de suma exigencia, todo lo cual –si mal no recuerdo– te hizo acreedora de una beca honorífica por parte del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, justo reconocimiento académico de tu Alma Máter, hoy acorralada, marginada y sin recursos por la acción del gobierno, revolucionario y socialista. read more

Marlene Rengifo: Una Brujita Dice: Ustedes no saben la bomba de profundidad que es esa sentencia para el régimen de Maduro

EXCELENTE ANÁLISIS Y VATICINIO – Lo envía un amigo desde USA. Lean y compartan por favor…

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IMPRESIONANTE LA FORMA COMO LA FISCALÍA NORTEAMÉRICA DEFENDIÓ SU CASO

No hay nada que hacer, ésta es la sentencia que siempre me sale e las cartas como causante de la caída del Régimen. USA queda con mano libre para hacer lo que le de la gana cuando llegue REDNECK al poder. Toda medida para joder ya está justificada. Cilia embarrada hasta el culo e infinitamente mas allá. El daño es ilimitado en tiempo y espacio. Maduro hoy cayó, aunque no lo crean. La raya de narcoestado quien se la quit a Venezuela? NADIE.

Espero por la declaratoria de guerra de Maduro a USA. Por lo menos por la ruptura de relaciones de cualquier naturaleza. Quiero verle la cara a Cilita, le rasparon a uno de sus hijos, eso DUELE QUE JODE. Que se tape el dolor con el dinero robado, pues! y la culpa es de ella, ella es la Reina del Sur. Ella los puso a delinquir, ella les arruinó la existencia a sus propios sobrinos y a su hijo que también está empastelaísimo. Y el hijo de Maduro, todos delincuentes por culpa de lo padres que son los jefes de la narcobanda.

Dios castiga sin palo ni mandador, que dicen…

Efectivamente, el principio internacional que rige es el de la doble instancia, pero el caso es tan impecable que lo que pueden lograr es empeorar su situación, que ya es una mierda.
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Cuarto día del juicio a narcosobrinos: Muestran pruebas que hunden a los acusados

Por Maibort Petit

cartel flores

El cuarto día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se caracterizó por las caras largas que tenían los acusados y sus defensores. Desde tempranas horas de la mañana, el fiscal Brendan Quigley F. se encargó de enterrar la tesis de la defensa, según la cual los dos hombres no tenían experiencia en negocios de narcotráfico, desconocían por completo la logística que se usa para enviar enormes cantidades de cocaína al mercado internacional, y en especial, que desconocían que la droga que enviarán a Honduras -el 15 de noviembre de 2015- tenía como destino final varias ciudades de los Estados Unidos, publica la periodista Maibort Petit en su blog.

Este viernes no se realizará la quinta audiencia del juicio por ser el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. El juez Paul Crotty informó que el interrogatorio de Santos por parte de la defensa continuará el lunes.

De manera elocuente, Quigley F. fue mostrando a los miembros del jurado cómo los dos acusados habían estado envueltos en otros negocios de narcotráfico. Motivado a que los abogados defensores lograron desacreditar las fuentes de la DEA, y al hecho de que los informantes confidenciales tienen un amplio historial de récords criminales, el gobierno americano decidió usar directamente las evidencias -validadas por la corte- para probar cada uno de los aspectos que constituyen el delito por el cual los sobrinos de Nicolás Maduro están siendo juzgados.

El fiscal Quigley F. se fue al grano, y mostró las grabaciones como pruebas irrefutables para demostrar el delito, más allá de la duda razonable. En la medida en que se iban escuchando las voces de los acusados, conjuntamente con la del informante encubierto CS1, los dos imputados y sus abogados cambiaron su expresión facial. Hasta Campo Flores, quien suele sonreír a lo largo de todas las audiencias, lució turbado y pensativo. read more