¿Qué tal? El sencillito que recibieron funcionarios del Gobierno por lavado de dinero

El Pitazo

dollars

Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus cuentas bancarias en EE.UU y otros lugares del mundo, según se desprende de una investigación realizada por el Teniente Mathew de la Rosa, agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU y la DEA y adscrito a la Policía de Englewood, Nueva Jersey.

La investigación, que ya dio como resultado el arresto de dos venezolanos como principales cabecillas de una gran operación de lavado de capitales, se inició en 2010 y aún está en curso. Luís Javier Díaz y Luís Díaz Jr, padre e hijo, aparecen señalados en el extenso expediente que detalla la participación de “un gran consorcio de empresas constructoras de Venezuela”, al menos cuatro firmas privadas localizadas también en Venezuela, una empresa chilena, tres empresas en un paraíso fiscal, una compañía portuguesa y más de una docena de ciudadanos venezolanos.

El caso tiene como jurisdicción la Corte del Distrito Sur de Nueva York y será ventilado en el tribunal que conduce el juez Ronald Ellis. “Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz supuestamente operaron un banco ficticio fuera del sistema financiero para trasladar más de 100 millones de dólares a EE.UU a través de ellos. El uso de negocios para transferir dinero sin una licencia para tal fin es un canal peligroso y no regulado para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Procesos como este buscan cerrar esa red subterránea que ayuda a mover dinero criminal en todo el mundo”, dijo Preet Bharara, Fiscal de Manhattan, al referirse a este nuevo escándalo que salpica al Gobierno venezolano.

doc luis diaz

El expediente obtenido por El Pitazo explica que serían cuatro los cargos que enfrentan los acusados: conspiración para operar un negocio sin licencia para realizar transacciones monetarias, operación del negocio ilegal, conspiración para lavado de activos y lavado de activos internacional. “De ser hallados culpables podrían afrontar penas de no menos de 20 años”, comentó un abogado litigante del estado de Nueva York a la consulta hecha por este medio. read more

Cómo dos empresarios en Miami movieron $100 millones ‘sucios’ de funcionarios venezolanos

lavado

Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Por Antonio Maria Delgado

Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, quienes operaban una empresa de exportación de equipos de construcción ubicada en Doral, una ciudad en el Condado Miami-Dade, fueron arrestados en Miami.

Los empresarios son acusados por la Fiscalía Federal de Manhattan de cometer delitos financieros, incluyendo la transferencia ilegal a cuentas en el exterior de dinero perteneciente a funcionarios venezolanos.

Según la acusación presentada en corte, los dos hombres presuntamente ganaron millones de dólares a través del esquema ilegal, bajo el cual empresas extranjeras, principalmente venezolanas, transferían dinero a Estados Unidos que esquivaban los instrumentos de antilavado de dólares.

“Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras de un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de $100 millones a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.

Agregó que los negocios ilegales de transferencia de dinero, especialmente aquellos que no cumplen con las normativas bancarias, generan canales “peligrosos” y no regulados para lavar dinero y para cometer otros delitos financieros. read more

Carta del Dr. Alberto Arteaga Sánchez a su ex Alumna Delcy Rodríguez

Alberto-Arteaga-Sanchez434
Muy apreciada Delcy:

Pensaba, sencillamente, una vez más, escribir un artículo sobre temas penales del momento, como lo vengo haciendo desde 1984, ahora con la referencia a la denuncia interpuesta por ti ante la Fiscalía General de la República contra el diputado Henry Ramos Allup.
Sin embargo, ante lo fastidioso que resultan estos escritos, opté por hacerte unas líneas personales, por mi condición de profesor de Derecho Penal en la UCV, en tu época de estudiante, hace ya unos cuantos años.

Conservo en mi escritorio algunos testimonios de la querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y, entre ellos, una placa de 1990, de alumnos de segundo año, sección C, en la que aparece tu nombre junto a otros muy queridos compañeros, en la que se resalta mi labor docente y se expresan conceptos elogiosos, que no creo merecer.

Tengo el mejor recuerdo de tu paso por la facultad y cada vez que se plantea el tema, ahora con motivo de tu actuación como canciller, me siento en el deber de señalar que te conocí siendo yo profesor de la cátedra de Derecho Penal General, y tú alumna de excelente rendimiento en la materia y con un promedio cum laude en todos estudios, en un régimen experimental de suma exigencia, todo lo cual –si mal no recuerdo– te hizo acreedora de una beca honorífica por parte del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, justo reconocimiento académico de tu Alma Máter, hoy acorralada, marginada y sin recursos por la acción del gobierno, revolucionario y socialista. read more

Marlene Rengifo: Una Brujita Dice: Ustedes no saben la bomba de profundidad que es esa sentencia para el régimen de Maduro

EXCELENTE ANÁLISIS Y VATICINIO – Lo envía un amigo desde USA. Lean y compartan por favor…

culpables

IMPRESIONANTE LA FORMA COMO LA FISCALÍA NORTEAMÉRICA DEFENDIÓ SU CASO

No hay nada que hacer, ésta es la sentencia que siempre me sale e las cartas como causante de la caída del Régimen. USA queda con mano libre para hacer lo que le de la gana cuando llegue REDNECK al poder. Toda medida para joder ya está justificada. Cilia embarrada hasta el culo e infinitamente mas allá. El daño es ilimitado en tiempo y espacio. Maduro hoy cayó, aunque no lo crean. La raya de narcoestado quien se la quit a Venezuela? NADIE.

Espero por la declaratoria de guerra de Maduro a USA. Por lo menos por la ruptura de relaciones de cualquier naturaleza. Quiero verle la cara a Cilita, le rasparon a uno de sus hijos, eso DUELE QUE JODE. Que se tape el dolor con el dinero robado, pues! y la culpa es de ella, ella es la Reina del Sur. Ella los puso a delinquir, ella les arruinó la existencia a sus propios sobrinos y a su hijo que también está empastelaísimo. Y el hijo de Maduro, todos delincuentes por culpa de lo padres que son los jefes de la narcobanda.

Dios castiga sin palo ni mandador, que dicen…

Efectivamente, el principio internacional que rige es el de la doble instancia, pero el caso es tan impecable que lo que pueden lograr es empeorar su situación, que ya es una mierda.
read more

Cuarto día del juicio a narcosobrinos: Muestran pruebas que hunden a los acusados

Por Maibort Petit

cartel flores

El cuarto día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se caracterizó por las caras largas que tenían los acusados y sus defensores. Desde tempranas horas de la mañana, el fiscal Brendan Quigley F. se encargó de enterrar la tesis de la defensa, según la cual los dos hombres no tenían experiencia en negocios de narcotráfico, desconocían por completo la logística que se usa para enviar enormes cantidades de cocaína al mercado internacional, y en especial, que desconocían que la droga que enviarán a Honduras -el 15 de noviembre de 2015- tenía como destino final varias ciudades de los Estados Unidos, publica la periodista Maibort Petit en su blog.

Este viernes no se realizará la quinta audiencia del juicio por ser el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. El juez Paul Crotty informó que el interrogatorio de Santos por parte de la defensa continuará el lunes.

De manera elocuente, Quigley F. fue mostrando a los miembros del jurado cómo los dos acusados habían estado envueltos en otros negocios de narcotráfico. Motivado a que los abogados defensores lograron desacreditar las fuentes de la DEA, y al hecho de que los informantes confidenciales tienen un amplio historial de récords criminales, el gobierno americano decidió usar directamente las evidencias -validadas por la corte- para probar cada uno de los aspectos que constituyen el delito por el cual los sobrinos de Nicolás Maduro están siendo juzgados.

El fiscal Quigley F. se fue al grano, y mostró las grabaciones como pruebas irrefutables para demostrar el delito, más allá de la duda razonable. En la medida en que se iban escuchando las voces de los acusados, conjuntamente con la del informante encubierto CS1, los dos imputados y sus abogados cambiaron su expresión facial. Hasta Campo Flores, quien suele sonreír a lo largo de todas las audiencias, lució turbado y pensativo. read more

Colombia confirma la nacionalidad colombiana de la madre de Nicolás Maduro

bandera colombia

Bandera del país natal del “presidente” de Venezuela. Jajajaja… que molleja… Solo en Venezuela pasa ésto…

La Registraduría en conjunto con la Procuraduría General de la República de Colombia a través de un certificado comprobaron la nacionalidad colombiana de la madre del Mandatario Nacional Nicolás Maduro, la ciudadana Teresa de Jesús Moros de Maduro.

El certificado fechado el día 05 de octubre del 2016, responde a  la solicitud realizada por la Asamblea Nacional sobre la  progenitora de Maduro, investigación impulsada por la diputada Melva Paredes.

Habrá de destacarse que el pasado 29 de junio de este año, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, informó que se había solicitado a la Registraduría Nacional Colombiana datos sobre los padres de Nicolás Maduro.

“Se envió a la Registraduría Nacional de Colombia otro oficio donde le solicitamos que se informe si el señor progenitor del presidente Maduro o la señora progenitora del presidente Maduro, alguno de los dos, o los dos, tiene acta de nacimiento colombiana: de allí es donde se deriva el problema de doble nacionalidad”, anunció Ramos.

A continuación certificado emitido por la Registraduría colombiana:

“EL GRUPO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CERTIFICA: Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado, presenta la siguiente información y estado: certifica que la ciudadana Teresa de Jesús Moros de Maduro es de Origen Colombiana, nacida en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander el día 01 de Junio de 1929, expedida su cédula de Ciudadanía el 9 de Diciembre del 1956 en Bogota DC – Cundinamarca”.

De igual forma la Procuraduría Colombiana dejó asentado mediante certificado No.87102629 “La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TERESA DE JESUS MOROS MADURO identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 20007077: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES”.

Según lo establecido en la Constitución Política Colombiana en su Artículo 96, se confirma la doble nacional del presidente Maduro, luego de la respuesta emitida por la Registraduría.

La información se dio a conocer durante un foro encabezado por la diputada y presidenta de la Sub comisión de asuntos civiles, Dennis Fernandez, acompañada por la Diputada Melva Paredes, el doctor Enrique Aristeguieta Gramcko y la periodista Nitu Pérez Osuna.

A continuación los documentos emitidos por la Registraduría y la Procuraduría General colombiana:

Certificado 1 Cerificado 2