¡LAS ESTAFAS DE CADIVI! Una Familia creo mas de 30 Empresas y obtuvo mas de 4 millones de $

El Mundo

prohibido
A través de un lote de 30 empresas, una familia obtuvo de manera fraudulenta alrededor de 4.906.822 dólares ($4,9 millones) para adquirir alimentos que estaban vencidos, según se lee en la sentencia 342 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

“Esta organización delictiva conformada por más de 30 empresas y 16 personas involucradas en los hechos quienes a la presente fecha presentan orden de aprehensión a nivel nacional”, describe la mencionada sentencia basada en un expediente del Ministerio Público.

Lista de empresasÑ

Bartam LLC S.A

Agro Group Corp

MG Tranding Corporation

Byrum Holdings LDS, S.A

Ursula Import&Export, S.A

Falcon Tranding Groups INC

Latin Export Grand Corp

Vene Siria Granos y Condimentos

Granos y Condimentos de Occidente

Alimentos y Granos del Sur

Merca Granos Continental

Cooperativa Alimentos Nuestro Pueblo

Multi Merca La Popular

Los Girasoles

Asociación de Granos 2021