Las autoridades judiciales de Costa Rica investigan a un funcionario público venezolano, el Capitán del ejercito Harold Peña, por un caso de legitimación de capitales que ya sumaría más de 15 millones de dólares, informaron hoy fuentes judiciales.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó hoy tres allanamientos en diversos puntos de San José para recolectar pruebas del lavado de capitales.
Las autoridades indicaron en un comunicado que se presume que este venezolano, con la ayuda de cómplices costarricenses, ha creado cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar en países como Estados Unidos, dineros provenientes del Gobierno de Venezuela.
Aunque el OIJ no detalló la empresa estatal de la cual provienen los recursos, el medio digital CRhoy.com indicó que el sospechoso es un funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dedicada a la fabricación de armas.
La información oficial señala que en los últimos meses se depositaron más de 15 millones de dólares de la CAVIM en cuentas bancarias costarricenses a nombre de diversas sociedades que no reportan ningún tipo de actividad ni bien inscrito en el país centroamericano.
El dinero luego fue transferido desde estos bancos a cuentas bancarias en diversos países como Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
La alerta sobre estos movimientos de dinero la dieron los mismos bancos, y las cuentas de estas sociedades se encuentran congeladas, según apuntó el OIJ.
La policía busca al venezolano y a un abogado costarricense, cuyas identidades no trascendieron, como los principales sospechosos del caso.
Al recibir estos fondos ambos sujetos decían a los bancos que el dinero tenía por fin la compra de artículos básicos como jabón, para enviarlos luego a Venezuela, pero las entidades bancarias encontraron incongruencias en la información. EFE
Detenido exgobernador de Guárico, Luis Enrique Gallardo
JM – Últimas Noticias
El exgobernador de Guárico, Luis Enrique Gallardo, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), reveló una fuente del sistema de justicia. La información de carácter extraoficial refiere que Gallardo estaría presuntamente implicado en hechos de corrupción cometidos durante su ejercicio como primera autoridad de esa región.
Gallardo asumió la Gobernación llanera en septiembre de 2010 tras el fallecimiento de William Lara. Junto a él también habrían sido aprehendidos personas que integraron su tren ejecutivo, entre ellos Carlos Cerezo, ex secretario general de Gobierno; Nemecio Cedeño, ex consultor Jurídico; Ciro Pérez, ex secretario de Finanzas y Ángel Barrios, ex director de Infraestructura.
Al parecer, están implicados en el robo de kit de materiales destinados a la construcción de viviendas en Guárico.